Ảnh Internet
Chiều 24/5, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Ma Thiếu Quân (SN 1973) mức án 12 năm tù; Vương Quang Đằng (SN 1990) 8 năm tù; Hoàng Thị Luyến (SN 1979) 7 năm tù; Tô Văn Báo (SN 1993) 6 năm 6 tháng tù và Lộc Thị Loan (SN 1986) 6 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đều ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
Hồi giữa năm 2016, nhóm của Quân được một đối tượng tên là Lâm, người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) rủ tham gia kiếm tiền bằng cách dùng chứng minh thư nhân dân để nhận tiền chuyển khoản.
Nhiệm vụ của Quân là mở các tài khoản ngân hàng rồi báo thông tin về cho Lâm. Mỗi khi tài khoản báo có tiền, Lâm sẽ báo cho nhóm của Quân đi rút rồi chuyển lại tiền cho Lâm. Mỗi người sẽ được trả công 600.000 đồng/1 ngày. Lâm yêu cầu rủ càng nhiều người mở thẻ và rút tiền càng tốt. Quân đã rủ thêm Báo, Đăng, Luyến và Loan cùng tham gia. Các bị cáo đã dùng chứng minh nhân dân mở một loạt tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Hành vi của các bị cáo đã trực tiếp tiếp tay cho những đối tượng người Trung Quốc chuyên gọi điện giả danh công an, Viện kiểm sát… để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Do cần tài khoản ở Việt Nam, bọn chúng lôi kéo nhóm Quân tham gia, số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng sau đó chuyển sang Trung Quốc.
Nhiều bị hại đã tố cáo nhóm đối tượng lừa đảo này. Cụ thể, đầu tháng 6/2016, bà Hạnh (ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi có người xưng là nhân viên Tổng đài VNPT báo bà nợ cước điện thoại. Bà Hạnh trả lời không nợ cước thì nhân viên nối máy cho bà nói chuyện với người tự xưng là trung úy công an và phó viện trưởng, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.
Người đầu dây nói bà Hạnh có liên quan một vụ án hình sự. Bà Hạnh được “lệnh” phải chuyển tiền tiết kiệm 839 triệu đồng sang tài khoản của lãnh đạo công an tên là Tô Văn Báo. Tin tưởng, bà Hạnh Không kiểm chứng thông tin trên mà lập tức nghe theo lời đối tượng.
Ngay khi thấy tài khoản thông báo có tiền, nhóm của Quân đến ngân hàng rút tiền, đổi ra tiền nhân dân tệ rồi đưa lại cho Lâm.
Tương tự, một trường hợp khác là bà Nỷ (SN 1958, ở TP HCM) cũng nhận được cuộc điện thoại lạ. Khi các đối tượng tự xưng là công an TP. Hà Nội, bà Nỷ cũng thật thà khai có 10 quyển sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
Đối tượng yêu cầu bà Nỷ phải hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Công an TP Hà Nội để kiểm tra. Các đối tượng nói rõ nếu không liên quan trong 24h sẽ trả lại, không chuyển sẽ bị bắt khẩn cấp và tạm giam 3 tháng để điều tra.
Bán tín bán nghi nhưng vì bị đe dọa, bà Nỷ đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng theo lời “điều tra viên”. Sau khi chuyển khoản tiền trên, bà Nỷ tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của người xưng là Vương Quang Đằng – Công an TP Hà Nội yêu cầu bà rút tiền, và chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản của Đằng, bà Nỷ cũng răm rắp nghe theo.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo giúp sức cho Lâm chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 5 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Quân được hưởng lợi 24 triệu đồng; Đằng 10,2 triệu đồng; Báo 14,4 triệu đồng; Luyến 1,8 triệu đồng; Loan 4,8 triệu đồng.
Do chưa xác minh lai lịch, nhân thân đối tượng Lâm nên cơ quan điều tra tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.
