Ông Quỳnh tại phiên tòa sơ thẩm Hà Văn Thắm hồi tháng 9/2017.
Theo lịch, từ ngày 19/3, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam – PVN) và 6 đồng phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán PVN) còn bị truy tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, năm 2008, PVN ký thỏa thuận hợp tác với Oceanbank và trở thành cổ đông, đối tác chiến lược góp 20% vốn điều lệ. Nguyễn Xuân Sơn được cử làm thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Oceanbank từ ngày 1/1/2009 đến ngày 15/11/2010. Ninh Văn Quỳnh giữ vị trí Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN.
Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc về việc huy động vốn cho Oceanbank bằng cách chi lãi suất ngoài tiền gửi. Nguyễn Xuân Sơn được giao toàn quyền quyết định việc chi phí.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Hà Văn Thắm và tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Sơn khai nhận trong số tiền 69 tỷ đồng nhận được, ông đã chuyển 30-40 tỷ đồng cho Ninh Văn Quỳnh.
Ninh Văn Quỳnh thừa nhận từ tháng 3/2009 đến tháng 12/2013, bị can được Nguyễn Xuân Sơn đưa trực tiếp hoặc thông qua Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Phó giám đốc Khối Khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Oceanbank) tổng số tiền mặt 20 tỷ đồng. Những lần đưa tiền không có ai khác chứng kiến, không có giấy tờ biên nhận.
Đối chất giữa những người liên quan, Ninh Văn Quỳnh đều giữ nguyên lời khai trên. Ninh Văn Quỳnh thừa nhận, mục đích Nguyễn Xuân Sơn đưa tiền để bị can giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN ban hành chủ trương, chỉ đạo có lợi cho Oceanbank.
Quá trình điều tra, bị can Quỳnh khai nhận sử dụng 9,5 tỷ đồng gửi sổ tiết kiệm; mua căn hộ ở chung cư An Thịnh (phường An Phú, An Khánh, quận 2, TP.HCM) trị giá hơn 3 tỷ đồng; mua xe ô tô hiệu Toyota Altis trị giá 800 triệu đồng; chi phí học phí và sinh hoạt cho 2 con trai đi du học ở Anh và Mỹ (từ năm 2012-2016) là 4,5 tỷ đồng; mua đầu tư các mã chứng khoán (GAS, PVG,PVD…) khoảng hơn 1 tỷ đồng; chi tiêu cá nhân, nghỉ mát, chi lễ tết, ngoại giao... cho cán bộ nhân viên và Ban Tài chính kế toán 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu hồi các khoản tiết kiệm (cả gốc và lãi) là hơn 10,6 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng từ việc bán 40.000 chứng khoán mã GAS của Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam.
Khám xét nơi làm việc còn thu giữ tiền mặt 320 triệu đồng cùng 11.700 USD (tương đương 262,6 triệu đồng). Gia đình bị can cũng tự nguyện nộp thêm 5,1 tỷ đồng.
Như vậy, bị can và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
