Ngày 17/7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành thực hiện quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 2 bị can: Tạ Bá Long, sinh năm 1955, trú tại số 11, ngõ 455, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, nguyên Chủ tịch hộ đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu Khí Toàn Cầu và bị can Đoàn Văn An sinh năm 1958, trú tại 27 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu.
Cả hai bị can này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Đến nay vụ án đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về các tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng” (Điều 179 BLHS) và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 BLHS).
