Ngày 29/1, Viện KSNDTC truy tố ông Lê Văn Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty CP dược phẩm Viễn Đông (OTC: DVD), cùng 6 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, tháng 3/2010, do cần tiền đáo hạn khoản vay 100 tỷ đồng tại Ngân hàng An Bình, ông Dũng có chủ trương cầm cố hơn 600.000 cổ phiếu của mình và 540.000 cổ phiếu của ông Đào Xuân Hưởng (thành viên HĐQT Dược Viễn Đông kiêm Tổng GĐ Cty CP liên doanh LiLi of France (LOF) - Cty con của Dược Viễn Đông) đang lưu ký tại Cty CP Chứng khoán Bảo Việt. Đến tháng 7/2010, ông Dũng lại đề nghị Ngân hàng Tiên Phong cấp tín dụng hạn mức cho Cty LOF.
Để thực hiện giải ngân cho các khoản vay trên, ông Dũng chỉ đạo cấp dưới là Cao Hồng Vân (Phó Tổng GĐ kiêm Kế toán trưởng) xây dựng hồ sơ vay vốn cho cá nhân ông Dũng và Hưởng.
Theo đó, ông Dũng và bà Vân làm giả một số tài liệu để lừa dối ngân hàng, trong đó có hợp đồng mua bán với Cty TNHH Thực phẩm Châu Úc; hợp đồng kinh tế với Cty CP Dược phẩm SAVI… Bà Vân còn chỉ đạo Lương Thị Thủy (Kế toán trưởng Cty LOF), Hoàng Thị Nhung (kế toán Cty Dược Viễn Đông) giả chữ ký của Chủ tịch hội đồng thành viên Cty TNHH Thực phẩm Châu Úc; làm giả chữ ký Tổng GĐ và scan con dấu của Cty CP Dược phẩm SAVI.
Do bộ hồ sơ giả trên, Ngân hàng An Bình đã giải ngân cho ông Dũng 34 tỷ đồng, giải ngân cho ông Hưởng 27 tỷ đồng; Ngân hàng Tiên Phong giải ngân cho Cty LOF hơn 83,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà 2 ngân hàng đã giải ngân là hơn 144,5 tỷ đồng. Sau đó, Dược Viễn Đông không có khả năng thanh toán.
Vụ án còn có sự liên quan của bị can Hoa Triệu Long, nhân viên Phòng thiết kế Dược Viễn Đông, có hành vi scan và in màu chữ ký, con dấu vào bản hợp đồng giả mạo; bị can Nguyễn Thị Chinh, Trưởng ban Kiểm soát của Dược Viễn Đông là đồng phạm, giúp sức cho hành vi làm giả hồ sơ tài liệu.
Trước đó, bị can Lê Văn Dũng đã từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 4 năm về tội thao túng chứng khoán.