Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố 17 bị can, trong đó có bị can Như là đầu vụ, về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cho vay lãi nặng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TP HCM và Hà Nội.
Theo nhà chức trách, do yêu cầu tố tụng phải khởi tố, điều tra triệt để hành vi vi phạm pháp luật của bị can Như nên cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung tội danh nêu trên.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền bị can Như chiếm đoạt trong vụ án này lên tới gần 4.000 tỷ đồng; trong đó, hành vi làm giả con dấu, tài liệu giấy tờ của 9 đơn vị, doanh nghiệp và 3 cá nhân là hơn 2.474 tỷ đồng.