Liên quan vụ án, toà cũng tuyên phạt Vũ Hà Duy (49 tuổi, Hà Nội) tổng cộng 39 tháng tù về hai tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo bản án sơ thẩm, vụ án xuất phát từ việc anh Vũ Ngọc Quyền được đối tác nước ngoài ở Dubai tặng chiếc Toyota Lancuiser VXS. Do không đủ tiền làm thủ tục nộp thuế để thông quan, anh Quyền đã liên hệ với Lê Đức Thắng (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để môi giới bán xe.
Thắng nhận lời và liên hệ với Vũ Kính Trọng để môi giới, rao bán xe.
Do có nhu cầu mua ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex đã liên hệ với Trọng. Ngày 19/12/2018, Trọng đưa cán bộ của công ty trên đến xem ô tô đang nằm ở cảng Tân Vũ (Hải Phòng). Anh này đồng ý mua với giá hơn 6,9 tỷ đồng và đặt cọc cho Trọng 500 triệu đồng.
Trọng thông báo lại cho Thắng và cho hay, phía công ty trên yêu cầu có hoá đơn giá trị gia tăng. Do phải xuất hoá đơn đúng giá trị thì không được lợi nhuận, Thắng bàn sẽ làm hợp đồng chuyển nhượng qua một công ty trung gian để không phải nộp thuế (Công ty trung gian sẽ phải chịu thuế).
Thắng và Trọng sau đó liên lạc với Nguyễn Công Anh để nhờ tìm công ty đứng tên ký hợp đồng và xuất hoá đơn bán xe. Công Anh đã liên hệ với Vũ Hà Duy tìm công ty đứng tên ký hợp đồng bán xe, xuất hoá đơn GTGT.
Nhằm hưởng lợi, Duy đã mua hoá đơn với giá 1 triệu đồng, song yêu cầu được trả tiền bán hoá đơn là 3,5% giá trị hợp đồng, tương ứng 220 triệu đồng.
Duy cung cấp cho Công Anh, Công ty Hoa Trung sẽ đứng ra soạn thảo hợp đồng mua bán xe. Công Anh đã đưa thông tin này cho Trọng.
Ngày 5/3/2019, Công ty Nhiên liệu bay đã chuyển khoản hơn 4,8 tỷ đồng (tương ứng 70%) vào tài khoản của Công ty Hoa Trung.
Cùng ngày, Công Anh đã nói với Duy đi rút số tiền trên để chuyển lại cho mình. Rút xong tiền, Duy giữ lại 220 triệu đồng (tiền mua bán hoá đơn), còn lại chuyển hết cho Công Anh.
Số tiền này, Công Anh đã chiếm đoạt để chi tiêu, trả nợ vay quỹ tín dụng…
Hiện bị cáo mới khắc phục được 300 triệu đồng, còn phải bồi thường 4,5 tỷ đã chiếm đoạt.