Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2024
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2024
Lý do mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 25.900.875 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 15 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn: Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
§ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (sau đây gọi là số cổ phiếu còn lại) gồm:
(1) Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn;
(2) Số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 (nếu có).
(3) Số lượng cổ phiếu mà do cổ đông không thực hiện quyền mua toàn bộ hoặc chỉ thực hiện quyền mua một phần hoặc không nộp tiền mua trong thời hạn quy định.
§ Phương án xử lý số cổ phiếu còn lại:
· Hội đồng Quản trị thông qua việc chào bán số lượng số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) với giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
· Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư khác (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) để chào bán số lượng số cổ phiếu còn lại, đồng thời Hội đồng Quản trị tìm kiếm và lựa chọn danh sách, các nhà đầu tư này, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư và các nội dung khác có liên quan, để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.
· Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
· Trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu chưa phân phối hết, Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định và thực hiện các nội dung để kết thúc đợt phát hành, phù hợp quy định pháp luật.
· Việc phân phối số cổ phiếu còn lại không chào bán hết phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không hạn chế ở các điều kiện sau:
* Tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
* Đảm bảo các điều kiện chào bán theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua 12.345*15/100=1.851,75 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 1.851 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 1.851 cổ phiếu chào bán thêm.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/12/2024 đến ngày 30/12/2024.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/12/2024 đến ngày 08/01/2025.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty: Tầng 5-6, toà nhà MB, 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội
+ Số tài khoản: 1250927126
+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
