Theo MB, ngày 9/4/2012, MB Hoàn Kiếm phát hành bảo lãnh thanh toán trên cơ sở Hợp đồng mua bán hàng hóa số 035/2011/HĐKT/TGP-TP ngày 15/6/2011 và 2 Phụ lục kèm theo ký giữa Trường Phú - bên nhận bảo lãnh và CTCP Tập đoàn Công nghiệp Thiên Phú (Thiên Phú) - bên được bảo lãnh. Bảo lãnh mà MB phát hành cho bên thụ hưởng là Trường Phú thuộc loại bảo lãnh thanh toán có điều kiện. Theo quy định tại hợp đồng mua bán thì chủng loại hàng hóa là dây đồng ø2.6mm. Tuy nhiên, trong các biên bản bàn giao hàng và hóa đơn VAT do Trường Phú gửi MB đều thể hiện có nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau (ø1.78mm, ø2.2mm, ø2.5mm...) được mua bán giữa 2 bên.
Để có đủ cơ sở hợp pháp trong việc xem xét trách nhiệm bảo lãnh, MB liên tục mời họp 3 bên, nhằm xác nhận lại các nội dung chưa thống nhất, nhưng bất thành do thiếu sự tham gia của đại diện Thiên Phú.
Nhằm làm rõ vụ việc để đảm bảo quyền lợi giữa các bên liên quan, MB đã gửi vụ việc đến Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xem xét giải quyết. MB khẳng định, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, Ngân hàng luôn nỗ lực và thiện chí hợp tác để giải quyết vụ việc.
