Quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an phát hiện và bóc tách đường dây mua bán hóa đơn có giá trị gần 1.000 tỷ đồng, trong đó tiền thuế GTGT hơn 90,5 tỷ đồng. Các bị cáo chiếm hưởng khoảng 8,8 tỷ đồng.
Ngày 19/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán hóa đơn trái phép do Ngô Thị Thu Huyền (SN 1984, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu. 4 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm gồm Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1974, ở quận Ba Đình), Lê Thị Kim Anh (SN 1974, ở quận Tây Hồ), Bùi Thị Thúy Mi (SN 1992, ở quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1984, ở quận Hai Bà Trưng).
Trước đó, quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an phát hiện Công ty TNHH sản xuất cơ khí và xây dựng Minh Quân có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Kết quả điều tra làm rõ, cuối năm 2013-2016, Huyền và đồng bọn thành lập mới và mua lại 13 doanh nghiệp với giá từ 100 – 150 triệu đồng/công ty mua bán hóa đơn GTG. Với trường hợp cần chuyển khoản để hợp thức hóa đơn, nếu khách hàng tự bỏ tiền thì các đối tượng thu 3,5%; nếu không, thu 3,7% - 4,2% trên tổng số tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Để tránh cơ quan quản lý thuế phát hiện, Huyền “bắt mối” với các nhóm khác để mua hóa đơn khống kê khai đầu vào cho 13 công ty “ma”. Đối tượng cũng sử dụng chính hóa đơn của 13 công ty “ma” tự kê khai cho nhau nhằm giảm chi phí đầu vào. Trừ toàn bộ chi phí, các đối tượng được hưởng lợi từ 0,8% - 1,2% trên tổng số tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Tổng số hóa đơn GTGT các bị cáo ghi nội dung xuất bán khống cho các đơn vị là 8.811 số hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 983,8 tỷ đồng; trong đó tiền hàng là 893,2 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 90,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây trên đã tiếp tay cùng một số doanh nghiệp làm thất thu cho ngân sách nhà nước 90,5 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng thu lợi bất chính là 8,8 tỷ đồng. Trong đó bị cáo Huyền hưởng lợi khoảng 3,9 tỷ đồng; Hương 3,8 tỷ đồng; Kim Anh 1,1 tỷ đồng; Mi 15 triệu đồng; Thủy 65 triệu đồng.
Tại Tòa sáng nay (19/12), quá trình thẩm tra, các bị cáo có lời khai không thống nhất về số tiền hưởng lợi. Ngoài ra, việc mua bán một số công ty “ma” cũng chưa được làm rõ. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.
