Khởi tố nữ giám đốc trốn thuế, giấu doanh số bán hàng hơn 73 tỷ đồng

Ngày 28/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Lan (39 tuổi), trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế.

Theo tài liệu của cơ quan công an, từ năm 2015 đến tháng 6/2016, Công ty TNHH MTV VNT Telecom Việt Nam (Công ty VNT) đã giấu doanh số bán hàng với số tiền hơn 73 tỷ đồng, trốn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền gần 8 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng xác định việc kinh doanh do Lan đứng đầu là một dạng kinh doanh đa cấp, đã mở rộng hoạt động ra khoảng 10 tỉnh, thành phố và có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Mặc dù công ty của Lan có địa chỉ ở khu 4, xã Phù Ninh huyện Phù Ninh, tuy nhiên để mở rộng hoạt động Lan đã thuê văn phòng đại diện tại đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Công ty chủ yếu kinh doanh, bán lẻ khoảng 1.000 loại sản phẩm làm đẹp, tiêu dùng…

Ngoài việc buôn, bán lẻ hàng hóa, Công ty VNT còn áp dụng hình thức bán hàng có trả thưởng. Với kiểu kinh doanh này, Lan yêu cầu mỗi người khi tham gia mạng lưới phải nộp 2,8 triệu đồng/tháng. Đến tháng thứ hai, tiếp tục nộp số tiền trên thì được thưởng 1,5 triệu đồng. Đến tháng thứ tư, tổng nộp là 11,2 triệu đồng thì được thưởng 4,5 triệu đồng. Cứ như vậy, đến tháng thứ sáu được thưởng 7,5 triệu đồng…

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định Công ty VNT do Lan làm giám đốc thực hiện mô hình liên kết bán lẻ có trả thưởng, thực chất là hình thức kinh doanh đa cấp. Công ty đã dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người mua hàng với mục đích kiếm lời từ việc trả thưởng là chính. Cơ quan công an cũng xác định công ty này đã thực hiện ký hợp đồng và mở 32 điểm giao dịch bán lẻ trên 10 tỉnh, thành phố lôi kéo hàng nghìn người tham gia.