Chiều 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – C46 phát đi thông tin, đơn vị này đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Căn cứ tại liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 11/6/2018, C46 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc CTCP Lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ DAB gồm ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc); Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyến đều là nguyên Phó tổng giám đốc; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB; Nguyễn Văn Thuận, nguyên Phó giám đốc Sở giao dịch và Trần Thế Hùng, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch…
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.
