Các bị cáo tại Tòa trong phiên xử phúc thẩm vụ án “Làm, lưu hành séc giả”
Trước đó, năm 2012, TAND TP. Hà Nội từng đưa vụ án này ra xét xử, khi đó, Đoàn Thị Thảo và Hà Văn Tĩnh bị truy tố vì tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nữ Kế toán trưởng trẻ tuổi đã lĩnh mức án 6 năm tù giam vì đã nghe lời sếp ký thay vào các tờ séc.
Sau đó, bản án phúc thẩm của TAND Tối cao đã hủy án để điều tra lại. Kết quả điều tra lại cho thấy, Công ty Beecom có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Khắc Hợp (làm Tổng giám đốc), góp 40% cổ phần, Hà Văn Tĩnh (Phó tổng giám đốc) góp 40%, Ngô Văn Giang góp 20%.
Tháng 4/2008, Công ty Beecom bổ nhiệm Đoàn Thị Thảo làm Kế toán trưởng, giao cho Thảo quản lý con dấu, séc, lập sổ sách chứng từ… Từ ngày 3/9/2009 đến ngày 23/10/2009, Thảo đã ký giả chữ ký chủ tài khoản và người được ủy quyền vào 7 tờ séc, trong đó có 2 tờ séc, Thảo ký giả không giống nên không sử dụng mà để lại ở công ty.
5 tờ séc còn lại, Thảo mang đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rút 271,2 triệu đồng. Trong đó, có 3 tờ séc Thảo ký giả chữ ký anh Hợp.
Hai tờ séc còn lại, một tờ séc, Thảo ký giả chữ ký anh Hợp nhưng do chữ ký không giống nên ngân hàng không cho rút tiền. Do tài khoản có mẫu chữ ký của anh Tĩnh ở mục người được ủy quyền, nên Thảo đã ký giả chữ ký Hà Văn Tĩnh. Một tờ séc khác là do Hà Văn Tĩnh yêu cầu Thảo ký giả.
Tại cơ quan điều tra Thảo khai nhận, do Tổng giám đốc Nguyễn Khắc Hợp không thường xuyên có mặt tại công ty nên để thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty, Thảo chủ động thu chi các khoản rồi báo cáo anh Hợp. Khi có lệnh của anh Hợp thì Thảo mới ra ngân hàng chuyển khoản hoặc rút tiền.
Thảo thừa nhận, có ký giả nhưng trước khi ký đều báo cáo và được anh Hợp đồng ý. Tiền rút ra Thảo không chiếm đoạt mà chi trả cho khách hàng và chi cho hoạt động của Công ty Beecom.
Quá trình làm việc, Thảo còn được lãnh đạo Công ty đồng ý cho ký giả vào một số giấy tờ khác như tờ khai thuế, ủy nhiệm chi trả tiền cho đối tác, hợp đồng kinh tế và bảng đối chiếu công nợ khách hàng.
Với nhận định có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào tội “Làm, lưu hành séc giả”, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đoàn Thị Thảo 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; Hà Văn Tĩnh phải nhận 24 tháng tù, cũng được hưởng án treo.
