Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen (HSG – HOSE)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/12/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2014-2015
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 19/01/2015
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất – Số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
* Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015:
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015.
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 – 2015.
* Báo cáo và đề xuất các nội dung tài chính:
+ Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 – 2014 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát NĐTC 2013 – 2014 và đề xuất mức thù lao trong NĐTC 2014 – 2015.
+ Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2012 – 2013; Phương án phân phối lợi nhuận của NĐTC 2013 – 2014, tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2014 – 2015.
+ Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen.
* Đề xuất thông qua chủ trương tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.
* Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư và đề xuất thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống phân phối.
* Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 – 2014 và kế hoạch hoạt động trong NĐTC 2014 – 2015.
* Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán.
* Đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.
* Phê chuẩn chính thức thành viên Hội đồng Quản trị.
