Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong phiên tỏa xét xử đại án PVC. Ảnh: TTXVN.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (sinh năm 1966), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC và 8 đồng phạm bị truy tố về tội danh trên.
8 bị cáo đồng phạm với Trịnh Xuân Thanh gồm: Đào Duy Phong (sinh năm 1958), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh (sinh năm 1972), nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng (sinh năm 1962), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương (sinh năm 1973), nguyên Phó tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình (sinh năm 1954), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng và dịch vụ 1/5, CTCP Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965), nguyên Kế toán trưởng Công ty 1/5 và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1972).
Theo hồ sơ vụ án, PVP Land sở hữu 12,12 triệu cổ phần (chiếm 50,5% vốn điều lệ) tại CTCP Dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương. Đầu năm 2010, thông qua sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Ngọc Duy, Lê Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Kim Thoa thực hiện mua toàn bộ diện tích 9.584 m2 đất tại xã Mỹ Đình, nay là đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thuộc dự án xây dựng Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp Nam Đàn Plaza.
Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức mua 24 triệu cổ phần của cổ đông sáng lập Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Các hợp đồng được thỏa thuận ký kết với giá là 20.756,34 đồng/cổ phần (tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án).
Tuy nhiên, riêng hợp đồng với PVP Land, giá chuyển nhượng chỉ có 13.578 đồng/cổ phần (tương đương 34 triệu đồng/m2 đất dự án), tổng giá trị hợp đồng là 191,9 tỷ đồng. So với giá đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc, tổng giá trị hợp đồng giảm 87 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi bán cổ phần thấp hơn giá trị do có sự móc nối, chỉ đạo, thông đồng giữa các bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm nhằm chiếm đoạt 87 tỷ đồng. Thực tế, các bị cáo đã chiếm đoạt được 49 tỷ đồng và chia nhau.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh hưởng 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng hưởng 5 tỷ đồng, Đào Duy Phong hưởng 8 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Sinh 2 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (đã chết) 20 tỷ đồng.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được xác định là người đóng vai trò quyết định trong việc chuyển nhượng cổ phần thấp hơn giá trị và chỉ đạo Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh thực hiện.
Trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần trên, năm 2010, Công ty Minh Ngân (pháp nhân do Lê Hòa Bình điều hành) thanh toán 100 tỷ đồng (tương đương 52% giá trị) cho PVP Land. Quá trình điều tra, ngày 31/5/2011, PVP Land và Lê Hòa Bình có văn bản thảo thuận hủy bỏ một phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, PVP Land đã nhận lại quyền sở hữu 5.817.600 cổ phần (tương ứng với số tiền 91,9 tỷ đồng, chiếm 48% giá trị hợp đồng) mà Công ty Minh Ngân chưa thanh toán.
Hiện Công ty Minh Ngân còn sở hữu 6.302.400 triệu cổ phần tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Theo kết luận trưng cầu giám định năm 2011 của Bộ Tài chính, so với giá chuyển nhượng trong hợp đồng đặt cọc thì PVP Land bị thiệt hại 45,2 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2016, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã đưa các bị cáo Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.
Các bị cáo bị xử phạt tù từ 5 - 10 năm tù. Sau đó, các bị cáo đồng loạt kháng cáo. Đầu năm 2017, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy án sơ thẩm về tội danh trên để điều tra lại với các bị cáo, đồng thời quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản như đã nêu ở trên.
Đã thu hồi được 24 tỷ đồng
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Đặng Sỹ Hùng khắc phục hậu quả số tiền 13,4 tỷ đồng. Bị cáo Đào Duy Phong nộp lại 10 tỷ đồng, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy 1,2 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng đã hoàn trả 19 tỷ đồng chiếm đoạt cho Thái Kiều Hương.
Tuy nhiên, bị cáo Lê Hòa Bình sử dụng nguồn tiền này để thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty Vietsan. Cơ quan điều tra xác định đây là tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt nên cần phải thu hồi.
