Bị cáo tại phiên tòa năm 2017.
Vụ án này kéo dài từ năm 2013. Bị cáo Hưng từng bị xử phạt mức án Chung thân, bị cáo Bích 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vụ án bị hủy án để điều tra lại nhằm làm rõ các hành vi. Số tiền quy buộc thay đổi từ 51 tỷ đồng, còn 44,9 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2011, vợ chồng bị cáo Hưng thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ vay ông Nguyễn Văn Thiện số tiền 2 tỷ đồng nhưng không trả lại. Các bị cáo tiếp tục dùng căn nhà trên để thế chấp vào Ngân hàng SHB, vay số tiền 6 tỷ đồng. Khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Bích lấy tư cách là Giám đốc chi nhánh CTCP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn đề nghị vay tiền.
Thực tế, bị cáo Nguyễn Thị Bích không có bất kỳ hoạt động kinh doanh. Hồ sơ phương án kinh doanh cũng là lập khống.
Ngoài ra, cuối năm 2011, vợ chồng bị cáo Hưng ký hợp đồng bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Tiến Hưng với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, ngày 20/1/2012 bên mua thanh toán số tiền còn lại thì vợ chồng bị cáo Hưng tất toán khoản vay với ngân hàng và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Tuy nhiên, các bị cáo không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 2,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bị cáo Hưng trong việc bán nhà đất tại địa chỉ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Hai vợ chồng bị cáo Hưng mua căn nhà này từ năm 2003 với giá 1,5 tỷ đồng song chưa được cấp sổ đỏ. Hai vợ chồng đã xây dựng căn nhà 5 tầng.
Mặc dù căn nhà thuộc diện bị thu hồi, nhưng năm 2011, vợ chồng bị cáo Hưng vẫn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dậu với giá 12 tỷ đồng. Bị cáo Hưng nhận 11 tỷ đồng. Số tiền còn lại hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi làm xong thủ tục cấp sổ đỏ hoặc ký hợp đồng tại phòng công chứng.
Vợ chồng bị cáo Hưng cũng cam đoan trong thời gian 3 tháng kể từ ngay nhận tiền chưa làm sổ đỏ phải trả lãi. Sau 6 tháng không làm được sổ đỏ phải trả lại 11 tỷ đồng và chịu phạt 4 tỷ đồng. Song hết thời hạn trên, cả hai không thực hiện, không trả lại tiền. Cùng căn nhà trên, cả hai tiếp tục bán cho 2 người khác.
Ngoài ra, bị Trần Ngọc Hưng có hành vi chiếm đoạt tiền khi bán xe ô tô nhãn hiệu Huyndai.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2010-2011, hai bị cáo đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Dậu.
Các bị cáo còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 31,9 tỷ đồng của ngân hàng và các cá nhân khác.
Ngày 2/6, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, do vắng mặt một số bị hại và bị cáo Hưng yêu cầu thay đổi luật sư nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa.
