Tài liệu của cơ quan điều tra cho biết ngoài trang web http://www.colonyinvest.net/, hệ thống website được C.I sử dụng để lừa đảo dưới hình thức đầu tư tài chính còn có những công ty huy động vốn qua các mạng như: http://www.callysinvest.com/, http://www.money100.us/, http://www.c-invest.com/, http://www.vip-viet.com/, Tập đoàn Empire Group Alliance - Singapore...
Trong vòng xoáy kiếm tiền, nhiều cá nhân lao vào đầu tư, trở thành các đại lý cấp 1, cấp 2 của mạng lưới và dần biến mình từ nạn nhân trở thành đối tượng lừa đảo. Hiện nay, công an các địa phương Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đồng Nai, Tiền Giang, Đồng Tháp, TP.HCM... đều đã vào cuộc điều tra, ngăn chặn loại tội phạm này.
Công an các địa phương vào cuộc
Tại Thái Nguyên, cơ quan điều tra xác định Lê Thị Hương và em gái Lê Thị Quỳnh Nga (trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) đã tung tin Công ty C.I có hoạt động đầu tư kinh doanh ngoại hối với lãi suất cao, người nào muốn đầu tư thì gặp trực tiếp họ để nộp tiền mặt và được cấp tài khoản đầu tư trên mạng. Theo quảng cáo của Hương và Nga, đầu tư từ 100-499 USD sẽ được hưởng lãi suất 2,5%/ngày = 55%/tháng; đầu tư từ 500-999 USD sẽ hưởng 2,8%/ngày = 61,6%/tháng; từ 1.000 USD trở lên sẽ hưởng 3%/ngày = 66%/tháng.
Hương và Nga đã lôi kéo được hàng trăm nạn nhân tham gia đầu tư và xác lập hệ thống chân rết là các đại lý. Những đại lý này được hưởng 10% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 1 đến thứ 4; 12% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 5-6; 15% hoa hồng/vốn đầu tư của khách hàng thứ 7. Một cơ sở giới hạn bảy người và nếu thêm khách hàng thì lập cơ sở mới và hoa hồng lặp lại như cũ. Từ đó, mạng lưới của Hương và Nga ngày càng mở rộng.
Cho đến ngày cơ quan công an vào cuộc, đã có ít nhất 280 khách hàng bị Hương và Nga lừa đảo và gần 1.000 người khác tham gia trong hệ thống. Tổng số tiền mặt Hương thu được trên 2,4 tỉ đồng. Hương đã tham gia giao dịch trên mạng Colonyinvest trên 5.769 lần với tổng số điểm ảo tương đương với số tiền là trên 8,7 tỉ đồng.
Ngoài việc quảng cáo đầu tư với lãi suất hấp dẫn, các đối tượng còn tổ chức hàng loạt hội thảo để quảng bá loại hình kinh doanh này tại Việt
Tại Hà Nội, Cục C15 và Công an Hà Nội xác định có hàng chục đối tượng khác như Phạm Hồng Long, Nguyễn Thị Kim Thanh, Ma Bích Thủy, Nguyễn Quang Sáng... tham gia lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Quang Sáng (27 tuổi, trú tại Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy) được xác định là đối tượng cao nhất trong đầu mối tại Hà Nội của Công ty Callyinvest (công ty có trang web là callyinvest.com và www.e-gold.com).
Sáng đã trực tiếp tuyển dụng ba đại lý cấp 1. Các đại lý này sau đó đã phát triển hệ thống lên đến hàng chục người, thu và nộp cho Sáng khoảng 1,5 tỉ đồng.
Đánh sập trang web để bỏ trốn
Quá trình điều tra hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Sáng, cơ quan chức năng đã xác định Đặng Thanh Hải là quản trị mạng của trang web callyinvest.com với số thành viên tham gia lên đến 800 người. Sau khi thấy số thành viên đông và khoản tiền thu được kếch xù, Hải đã đánh sập trang web và ôm tiền bỏ trốn.
Ngày 9-11, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Sáng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khám xét nhà riêng của bị can này tại Hải Phòng. Theo khai nhận của Sáng, đã có khoảng 5.000 người bị lừa trong mạng lưới của Sáng với số tiền mất khoảng 5 triệu USD.
Cũng trong hôm qua, cơ quan điều tra tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng Nguyễn Thị Vượng (sinh 1955), Nguyễn Thị Hân (sinh 1959) và Nguyễn Khắc Hưng (sinh 1960), trú tại TP Bắc Ninh, là các đối tượng liên quan của vụ án. Thông tin ban đầu cho biết đây là các đối tượng đại diện của hệ thống C.I tại Bắc Ninh.
TP.HCM: câu lưu hàng chục đối tượng
Ngày 9-11, cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập gần 30 đối tượng là chủ "đại lý”, "nhóm trưởng" của "tập đoàn đầu tư tài chính" Colony Invest để lấy lời khai. Cuối giờ chiều, khoảng 20 đối tượng đang còn bị câu lưu tại cơ quan điều tra, trong đó có N.V.L. được xem là một trong những "đại lý” Colony Invest ở TP.HCM (có văn phòng đặt trên đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình). Riêng đối tượng tên T. được xác định là trưởng "chi nhánh" ở P.5, Q.Gò Vấp đã bỏ trốn trước ngày 8-11. Sau khi có thông tin về việc Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam một số đối tượng, đông đảo "nhà đầu tư” (phần lớn là bà con nông dân các tỉnh miền Tây) kéo đến các "văn phòng" của Colony Invest để đòi lại tiền nhưng các "ông chủ, bà chủ” đã lặn mất tăm. Tại "văn phòng" Colony Invest ở đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình do N.V.L. điều hành, nhiều "nhà đầu tư” bủn rủn chân tay khi nghe tin "ông chủ” đang bị câu lưu tại công an.
Chiều tối qua, Cơ quan điều tra Bộ Công an (văn phòng phía Nam) cũng đã câu lưu ba đối tượng chủ chốt của một văn phòng "đầu tư tài chính qua mạng" đặt ở quận Phú Nhuận, TP.HCM.
