Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thu (SN 1959, trú tại Nghệ An) là một giáo viên nghỉ hưu. Mặc dù bị cáo không phải là cán bộ trong lực lượng công an nhân dân nhưng lại tự giới thiệu mình có mối quan hệ quen biết với nhiều người có chức, có quyền, có thể xin vào làm việc trong ngành công an, xin chuyển công tác...
Trong thời gian từ năm 2012 – 2017, nhiều người đã đưa tiền cho bị cáo để nhờ xin việc, xin vào biên chế trong và ngoài lực lượng công an và xin đi học. Bị cáo đã nhận tổng số tiền 4,2 tỷ đồng của 10 người, nhưng không thực hiện được bất cứ cam kết nào.
Khi những người bị hại yêu cầu trả tiền, bị cáo mới trả lại được 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.
Trong đó, khoảng tháng 9/2014, qua người quen, chị Dương Thị Th. (trú tại TP Vinh, Nghệ An) tìm gặp bị cáo Thu nhờ xin việc cho con trai vào ngành Công an. Bị cáo nói với chị Th. sẽ xin được cho con trai vào làm việc tại Cục Cảnh sát Kinh tế với chi phí 1 tỉ đồng.
Để chị Th. tin tưởng, cuối năm 2014, bị cáo Thu yêu cầu chị Th. đưa con trai mình và con trai người bạn ở Hà Tĩnh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện 198 Bộ Công an theo diện khám sức khỏe để vào ngành. Thực chất, đó chỉ là khám sức khỏe cho công dân bình thường.
Tin tưởng vào bị cáo Thu, trong vòng 3 tháng, chị Th. đã chuyển cho Thu số tiền 800 triệu đồng. Ngoài ra, chị Th. còn giới thiệu một người bạn ở Hà Tĩnh để xin việc cho con trai vào ngành Công an với giá 500 triệu đồng.
Cũng với phương thức, thủ đoạn trên, Thu đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Th. (trú tại TP Vinh) với số tiền 550 triệu đồng, hứa hẹn xin việc cho con trai chị Th. Bị cáo Thu ra giá 400 triệu đồng với điều kiện con trai chị Nguyễn Thị Th. phải đi nghĩa vụ Công an rồi vào biên chế.
Từ cuối năm 2012 đến tháng 8/2013, Nguyễn Thị Th. đã đưa số tiền 400 triệu đồng cho Thu, sau đó đưa con trai đi nhập ngũ tại Công an tỉnh Hà Giang. Một thời gian sau, Trương Thị Thu viện lý do và yêu cầu chị Nguyễn Thị Th. đưa thêm 150 triệu đồng để bồi dưỡng cho lãnh đạo.
Đến đầu tháng 9/2016, con trai chị Nguyễn Thị Th. ra quân không được tuyển dụng vào ngành Công an. Vì vậy, chị Nguyễn Thị Th. đã đòi Thu trả lại số tiền trên nhưng Trương Thị Thu khất hẹn nhiều lần, không trả.
Từ phiên tòa sơ thẩm đến phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thu đều không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị hại đưa tiền cho bị cáo là nhằm cho vay lấy lãi suất cao, đây là quan hệ dân sự. Bị cáo chỉ thừa nhận hứa hẹn xin việc, xin đi học có 4 trường hợp nhưng không xin được. Số tiền bị cáo đã nhận, bị cáo đã chuyển cho người khác, bị cáo mới chính là người bị hại.
Tuy nhiên, việc bị cáo đưa tiền cho người khác lại không có tài liệu chứng minh. Căn cứ vào các hồ sơ tài liệu, các lời khai được thẩm tra tại phiên tòa, HĐXX nhận định đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Thị Thu và quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm.
