Theo điều tra ban đầu, ba đối tượng Thời, Mậu và Hiến đã móc nối với Huy để gắn chip điện tử vào cây xăng của Huy nhằm gian lận xăng dầu trong một thời gian dài. Khám xét nơi ở của Hoàng Minh Mậu, cơ quan công an thu giữ năm chip điện tử và một số phương tiện cài đặt chip vào trụ bơm xăng. Khám xét nhà Hiến, cơ quan điều tra thu giữ hai con chip và nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép nhật ký giao dịch với khách hàng. Riêng Đinh Tất Thời bị Công an Đồng Nai phối hợp với Công an Lâm Đồng bắt quả tang tại chỗ khi vừa gắn chip cho một chủ cây xăng tại xã Lâm Hà (huyện Đức Trọng).
Trong khi đó, tại tỉnh Sóc Trăng, sau một thời gian kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, thanh tra Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện bảy cây xăng đong thiếu cho khách hàng. Đó là các cây xăng của DNTN Tuyết Quang (xã Liêu Tú, huyện Long Phú), DNTN Tấn Tỷ (Phú Lộc, Thạnh Trị), DNTN Hưng Thịnh Phát (Viên An, Mỹ Xuyên), DNTN Út Bằng (Thạnh Phú, Mỹ Xuyên), DNTN Ánh Minh (Đại Ân 2, Long Phú), DNTN Hoàng Mai và DNTN Đức Thuận cùng nằm trên quốc lộ 1A, TP Sóc Trăng.
Những doanh nghiệp này sử dụng cột đo xăng dầu có sai số vượt mức cho phép từ 3,2-8,85%. Mặc dù khách hàng bị “móc túi” với số lượng xăng dầu khá lớn nhưng mức phạt cho phép giống như... phủi bụi, chỉ 10-12 triệu đồng/doanh nghiệp.