Binance cũng đã nhận tội hình sự liên quan tới việc không tuân thủ quy định chống rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế, đồng ý trả hơn 4,3 tỷ USD tiền phạt.
Trong vòng 5 năm, Binance đã phát triển từ một công ty khởi nghiệp thành một sàn giao dịch khổng lồ với đội ngũ nhân viên ở hàng chục quốc gia và chiếm lĩnh phần lớn thị trường tiền điện tử.
Binance điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ khác trên toàn thế giới, nhưng sàn này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền điện tử sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của họ.
Hôm thứ Ba (21/11), Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Binance đã không báo cáo “hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ” liên quan đến các cuộc tấn công bằng ransomware, lạm dụng tình dục trẻ em, các vụ hack quy mô lớn, buôn bán ma túy...
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết: “Một phần vì những tội ác đã gây ra, Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới… Giờ đây, Binance đã phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”, Changpeng Zhao cho biết trên nền tảng mạng xã hội X và khẳng định mình đã từ chức.
Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) vào năm 2021 đã thành lập một đơn vị tập trung vào tội phạm lạm dụng tài sản kỹ thuật số, sau khi nước này nổi lên là một trong những khu vực pháp lý có lập trường cứng rắn nhất đối với tiền điện tử trên toàn thế giới. Một bồi thẩm đoàn trong tháng này đã kết án Sam Bankman-Fried về tội lừa đảo và rửa tiền sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Các thỏa thuận hôm thứ Ba (21/11) cũng giải quyết một vụ kiện do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra vào tháng 3 với cáo buộc Binance và Changpeng Zhao hoạt động bất hợp pháp tại Mỹ. Khiếu nại dân sự của CFTC cáo buộc rằng phần lớn khối lượng giao dịch và lợi nhuận được báo cáo của Binance đến từ việc “gạ gẫm và tiếp cận rộng rãi” khách hàng Mỹ, trái ngược với tuyên bố của sàn giao dịch.
Các nhà chức trách cho biết Binance đã thừa nhận tội rửa tiền, chuyển tiền trái phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt. Theo hồ sơ tòa án, hành vi sai trái bị cáo buộc xảy ra trong khoảng thời gian ít nhất là từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2022.
Luật sư Mark Kornfeld của công ty luật Buchanan Ingersoll & Rooney cho biết: “Hành động của DoJ chống lại Binance là một bước phát triển rất có ý nghĩa đối với toàn bộ ngành công nghiệp này. Đây là điều bình thường mới, không chỉ là sự phát triển ngẫu nhiên của ngành. Mọi người đều nhận thấy khá rõ ràng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này”.
