Góp vốn ảo
Theo cáo trạng, năm 2003, Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch 79 Mùa Xuân (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận triển khai. Quy mô đầu tư 2 khu gồm Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu dịch vụ sinh thái, tổng diện tích gần 93 ha, tổng vốn đầu tư 199 tỷ đồng.
Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Toàn Thắng. Đến năm 2004, Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát) tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Toàn Thắng.
Công ty An Phát có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông sáng lập là Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, ở TP.HCM, đại diện pháp luật của Công ty, góp 19,8 tỷ đồng), ông Vũ Thế Ưu (góp 3,6 tỷ đồng), ông Trần Thế Tôn (góp 3 tỷ đồng) và Công ty Alfa (góp 3,6 tỷ đồng).
Ngày 23/12/2004, với tư cách Giám đốc Công ty, Mai đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Long Việt, không thông qua Đại hội đồng cổ đông.
Thực hiện hợp đồng, Công ty Long Việt đã chuyển khoản 23 tỷ đồng. Nhận số tiền trên, Mai hạch toán cá nhân góp vốn vào Công ty, sau đó lại rút chính khoản tiền đó ra để chi trả cho các cổ đông nhằm mua lại cổ phần của 3 cổ đông còn lại.
Cả 3 cổ đông trên đều xác nhận từ bỏ toàn bộ quyền và nghĩa vụ với số cổ phần. Tuy nhiên, theo Luật Doanh nghiệp, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông. Khi làm hồ sơ đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1, 2, 3, 4, Mai vẫn để tên và cổ phần sở hữu của những người này.
Trong thời gian ngắn, nhận thấy việc đầu tư không có hiệu quả, Công ty Long Việt rút vốn khỏi liên doanh. Để có tiền thanh toán cho đối tác, Phan Thúy Mai tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư quốc tế An Thành nhận số tiền 15,4 tỷ đồng và vay Ngân hàng TMCP quốc tế (VIB) 9,8 tỷ đồng. Không lâu sau đó, Công ty An Thành cũng muốn rút lui khỏi dự án. Sau đó, Mai chuyển nhượng 33% vốn điều lệ của Công ty An Phát cho bà Trương Kim Bích (tương ứng 33 tỷ đồng).
Sau khi bán cổ phần cho bà Bích và thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 4, từ năm 2006 đến nay, Mai không góp vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh.
Theo Điều 112, Luật Doanh nghiệp năm 2015, Mai chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty. Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý.
Biến đất dự án thành tài sản riêng
Năm 2007, Công ty An Phát được giao đất diện tích 973.839,8 m2 để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất rộng 5.045 m2 và 1.529 m2 để xây biệt thự.
Lợi dụng tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Phan Thúy Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng 2 thửa đất trên từ sở hữu Công ty sang tài sản cá nhân với giá 9,8 tỷ đồng.
Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất, Mai thậm chí không trả tiền cho doanh nghiệp, mà thay vào đó, phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các cổ đông phát hiện hành vi sai phạm, Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng. Hội đồng định giá tài sản huyện Mê Linh thẩm định 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng.
Hành vi gian dối tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá chuyển nhượng, không thông qua Đại hội đồng cổ đông của Phan Thúy Mai đã vi phạm Điều 120, Luật Doanh nghiệp và Điều 23, Điều lệ Công ty. Với hành vi này, Phan Thúy Mai bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Dự kiến ngày 15/6/2017 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.
