Các bị can gồm Nguyễn Quang Tín (SN 1992, ở TP.HCM), Ngô Bảo Trân (SN 1994, ở TP.HCM), Tống Nguyên Tuệ (SN 1990, ở Hà Nội), Vương Xuân Mạnh (SN 1986, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Thơm (SN 1989, vợ Mạnh).
Theo cáo trạng, khoảng tháng 12/2018, Chính phủ Hàn Quốc có chính sách về việc mở rộng quy định cấp Visa du lịch nhập cảnh nhiều lần cho công dân cư trú tại 3 thành phố lớn của Việt Nam gồm: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.
Lợi dụng chính sách này, tháng 3/2019, Nguyễn Xuân Bình là nhân viên của Công ty TNHH dịch thuật Minh Hiếu (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nảy sinh ý định nhận làm môi giới, hướng dẫn những người có nhu cầu xin tạm trú vào thành phố Hà Nội với giá khoảng 6 triệu đồng/sổ.
Quá trình làm việc tại Công ty, Bình đã gặp và quen biết với Tống Nguyên Tuệ. Tuệ nói có thể liên hệ với Công an các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội xin cấp được sổ tạm trú theo yêu cầu của Bình. Sau khi được Bình nhờ, Tuệ nảy sinh ý định làm giả sổ tạm trú bán cho Bình để kiếm lời.
Thông qua mối quan hệ xã hội, Tuệ đã liên hệ với Ngô Bảo Trân để đặt mua sổ tạm trú giả. Qua mạng xã hội Zalo, Trân biết Nguyễn Quang Tín có nick Zalo là “Danh” có khả năng làm được sổ tạm trú giả, dấu giả nên Trân đã liên hệ để đặt mua. Các bên thỏa thuận, Tín sẽ cung cấp phôi sổ tạm trú đã đóng dấu sẵn của nơi cấp sổ với giá 4-5 triệu đồng/sổ; dấu tròn hành chính, dấu tên chức danh với giá 4,5 triệu đồng/1 bộ dấu.
Sau khi thống nhất được về cách làm và giá cả, Tuệ và Trân đã nhiều lần đặt mua của Tín các sổ tạm trú giả, bộ dấu giả.
Cùng thời gian này, Vương Văn Mạnh có nhận làm thủ tục xin cấp Visa Multiple (là loại visa cho phép nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiều lần trong thời hạn của visa) cho một số người ở tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị. Do yêu cầu của Đại sứ quán Hàn Quốc chỉ cấp visa cho các trường hợp có hộ khẩu thường trú ở thành phố Hà Nội nên Mạnh đã hỏi Tống Nguyên Tuệ về việc mua sổ tạm trú. Tuệ đã giới thiệu Nguyễn Quang Tín cho Mạnh liên hệ.
Mạnh đã thỏa thuận và đặt mua của Tín sổ tạm trú loại đã được ký và đóng dấu sẵn của nơi cấp sổ với giá 2 triệu đồng/sổ. Sau khi nhận được sổ, Mạnh nhờ Nguyễn Thị Thơm viết hoàn thiện vào sổ tạm trú giả mua của Tín.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 3 - 4/2019, Nguyễn Quang Tín đã có hành vi làm giả 27 con dấu, tài liệu giả, sau đó chuyển cho Ngô Bảo Trân tổng số 19 con dấu, tài liệu giả. Trong đó, Trân cùng Tống Nguyên Tuệ đặt làm 13 con dấu, tài liệu giả, Vương Xuân Mạnh đặt làm 8 tài liệu giả. Nguyễn Thị Thơm giúp sức cho Vương Xuân Mạnh làm 4 tài liệu giả, sau đó bị phát hiện, bắt giữ.
