TAND Hà Nội vừa tuyên án đối với Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, quận Ba Đình) 8 năm tù về tội Buôn lậu.
Theo cáo buộc, từ năm 1994 đến năm 2000, Mai làm tiếp viên hàng không trên các chuyến bay quốc tế. Mai biết pháp luật Hong Kong (Trung Quốc) không cấm việc mua vàng ra khỏi lãnh thổ, chỉ cần xuất trình chứng từ hóa đơn hợp lệ sẽ được xuất cảnh.
Thời gian này, Mai biết 2 công ty tại Hong Kong có bán vàng trang sức. Bị cáo thấy giá vàng tại Việt Nam luôn cao hơn so với Hong Kong nên từ năm 2014, Mai mua vàng về Việt Nam để thu lợi nhuận cao.
Nếu vận chuyển thẳng từ Hong Kong về Việt Nam sẽ phải xin cấp visa và trong thời hạn 6 tháng không được nhập cảnh quá 3 lần và rất dễ bị cơ quan chức năng phát hiện. Còn vận chuyển quá cảnh vào Thái Lan về Việt Nam sẽ ít bị kiểm tra hơn nên Mai đã chọn con đường này.
Mai đã rủ những người thân trong gia đình là Nguyễn Anh Tuấn (anh rể), Bùi Xuân Thanh (em họ), Lê Trung Khánh (anh trai), Hoàng Thu Giang (vợ Khánh), Hoàng Văn Thắng (em họ), Chu Thanh Long (cháu ruột) để thực hiện việc mua bán, vận chuyển vàng trang sức.
Mỗi khi có người tại Việt Nam đặt hàng đủ về số lượng, chủng loại vàng trang sức, Mai sẽ bỏ tiền để mua. Bị cáo là người chọn mẫu, bán hàng, thu chi, tính toán lỗ lãi và trả công cho người tham gia vận chuyển.
Mai phân công Giang đặt hàng, ghi chép sổ sách việc mua bán vàng, vé máy bay, đặt khách sạn tại Thái Lan, Hong Kong cho người đi vận chuyển. Mỗi tháng bị cáo trả cho chị dâu 1.300 USD.
Khánh và Long sẽ sang Hong Kong nhận hàng, vận chuyển về Thái Lan, còn Thắng, Tuấn và Thanh đợi ở Thái Lan và chia vàng ra để vận chuyển. Để tránh sự phát hiện, cả nhóm dùng băng dính quấn quanh bụng, để vàng bên trong.
Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Mai trả công 10 triệu đồng cho mỗi người tham gia. Bản thân Mai được lãi khoảng 8.000 USD.
Đầu tháng 8/2017, Mai chỉ đạo Giang đặt mua vàng trang sức gần 23 tỷ đồng của một công ty tại Hong Kong. Ngày 20/8/2018, Khánh và Long bay sang Hong Kong để nhận vàng, vận chuyển về Thái Lan.
Ngày 25/8/2017, tại sân bay BangKok, cả nhóm chia nhỏ số vàng trang sức thành 5 phần, dùng băng dính quấn vào quanh bụng. Khoảng 20h45 cùng ngày, cả nhóm nhập cảnh vào Việt Nam từ Thái Lan tại Sân bay quốc tế Nội Bài và bị cảnh sát kiểm tra phát hiện.
Số vàng trang sức được định giá là gần 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, Mai còn khai trước đó đã nhiều lần đặt mua vàng trang sức tại Hong Kong chuyển về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tách rút hành vi mua bán vàng lậu trước thời điểm bị bắt để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Tòa tuyên phạt bị cáo giữ vai trò đồng phạm, trong đó Khánh 3 năm 6 tháng, Giang 3 năm nhưng hưởng án treo treo. 4 bị cáo còn lại nhận án từ 2 năm tù treo đến 2 năm 6 tháng tù treo.
