Bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh) từng là cán bộ Ngân hàng V. – chi nhánh TP. Hạ Long. Ngày 6/3/2014, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2014, Thanh chạy trốn từ tỉnh Quảng Ninh lên TP. Hà Nội thuê trọ tại khu vực Trung Phụng (quận Đống Đa). Để có tiền chi tiêu, Thanh lập tài khoản Facebook mang tên Vicky Doan để kinh doanh nước ép giảm cân trên mạng xã hội Facebook.
Đến tháng 8/2016, Thanh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại để sử dụng chi tiêu cá nhân nên đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động iPhone chính hãng giá rẻ các loại như iPhone 7Plus, 8Plus hoặc iPhone X thấp hơn thị trường từ 3 - 9 triệu đồng/chiếc.
Để dẫn dụ bị hại, mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước số lượng nhất định để họ tin tưởng và tiếp tục đặt hàng. Khi phải giao hàng, Thanh nại lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ nên chưa có hàng trả khách.
Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 8/2017 – tháng 12/2017, Thanh đã chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng của 13 bị hại. Trong đó, có những người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Tài liệu điều tra thể hiện, chị N.T.D (SN 1987, ở Hà Nội) biết Thanh qua việc mua nước giảm cân. Đến tháng 11/2016, chị D. thấy Thanh đăng bán điện thoại iPhone chính hãng rẻ hơn thị trường khoảng 5 triệu nên đặt mua 2 cái. Sau khi mua được, từ tháng 2/2017 – 8/2017, chị D. đã đặt mua thêm 750 điện thoại để bán lại hưởng chênh lệch.
Đến tháng 10/2017, chị D. tiếp tục đặt mua 1.908 điện thoại iPhone các loại với tổng số tiền hơn 22,1 tỷ đồng. Sau khi chuyển cho Thanh số tiền trên, chị D. không nhận được điện thoại như lời Thanh nói.
Tương tự, chị N.T.H. cũng bị lừa hơn 3,7 tỷ đồng khi đặt mua số lượng lớn điện thoại iPhone các loại.
Ngày 21/12/2017, Thanh bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt theo Quyết định truy nã trong vụ án xảy ra tại Quảng Ninh và sau đó bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, quá trình điều tra, Thanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thanh thừa nhận sử dụng tiền để trả nợ và mua xe ô tô.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai không ai dụ dỗ lôi kéo bị cáo, bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm, nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục lừa đảo.
Tuy nhiên, trước câu hỏi sử dụng tiền làm gì, bị cáo không trả lời.
Đánh giá bị cáo thiếu thành khẩn cùng với cân nhắc tính chất mức độ hành vi của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.
