Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau
Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Phương án trả cổ tức năm 2018;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
