Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018.
Địa điểm thực hiện: Lúc 08 giờ ngày 23/04/2018
Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình điều chỉnh giấy phép kinh doanh;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
