Thời gian thực hiện: 15/05/2018
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2018
Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Bến Nghé, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh
Nội dung họp:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Thông qua các tờ trình:
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
+ Tờ trình thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
+ Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty năm 2018.
+ Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
