Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ sáu, ngày 20/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Số 96 đường Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai.
Nội dung họp:
- Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.
- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua các Tờ trình:
(1) Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
(2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
(3) Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
(4) Tờ trình về Quy chế Quản trị Công ty.
(5) Tờ trình mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018.
(6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
(7) Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT.
(8) Tờ trình thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
