Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018
Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
