Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 11/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018.
Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.
Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2018.
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ được sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có).
