Thời gian thực hiện: 27/04/2018.
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018.
Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thư mời và thông báo sau.
Nội dung họp:
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận, phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2018;
- Tờ trình V/v bầu bổ sung thanh viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình V/v thông qua Thành viên HĐQT bổ sung;
- Tờ trình V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Tờ trình V/v chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).