Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên CTCP đầu tư tài chính Hà Nội vàng (HGI) về tội Kinh doanh trái phép.
Giữ vai trò đầu vụ, bị cáo Nguyễn Đức Chung (SN 1975, sáng lập HGI) lĩnh án 22 tháng tù. Các bị cáo Trần Việt Hưng (SN 1978) nhận 19 tháng 13 ngày tù; Đặng Thị Kim Dung (SN 1977) 16 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án 12 – 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, năm 2009, Công ty HGI được thành lập, chủ yếu kinh doanh vàng qua tài khoản, sử dụng phần mềm giao dịch MT4.
Trên sàn HGI có 3 gói sản phẩm hàng hóa. Nhà đầu tư nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD có thể giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Mặc dù năm 2010 có Thông tư số 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo, nhưng Công ty HGI vẫn hoạt động sôi nổi và mở thêm 2 chi nhánh tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Năm 2015, sàn vàng HGI bị triệt phá. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản. Trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiền USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Bằng hình thức kinh doanh vàng trái phép, các bị cáo thu lời hơn 10,7 tỷ đồng. Nguyễn Đức Chung và Trần Việt Hưng đã trích một phần số tiền trên để mua 3 bất động sản tại Phú Quốc (Kiên Giang).
Cơ quan điều tra còn nhận thấy Công ty HGI đã thực hiện hoạt động ủy thác đầu tư. Tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiền ủy thác đầu tư tại HGI. Tổng số tiền thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiền còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Hiện tại, mới có 107 khách hàng có đơn trình báo về việc bị chiếm đoạt số tiền 72,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc.
Cho rằng hành vi ủy thác đầu tư gây hậu quả nghiêm trọng cho các khách hàng, TAND TP Hà Nội từng trả hồ sơ điều tra bổ sung để xem xét dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa làm rõ vấn đề này.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.