Chứng minh nguồn tiền đầu tư EB5 là gì?

Westlife Immigration:Đây gần như là yêu cầu quan trọng nhất từ Sở Di trú Mỹ, vì vậy, hồ sơ của nhà đầu tư phải nêu được nguồn tiền được tích lũy như thế nào theo một trình tự hợp lý và có đầy đủ các tài liệu chứng minh các thu nhập tích lũy đó là hợp pháp.

Những loại tài sản, thu nhập sau sẽ được xem là hợp pháp:

- Tiền bạn được thừa hưởng từ người thân (ông bà, cha mẹ, anh/chị/em). Sở Di trú Mỹ không khó khăn trong quá trình đòi hỏi chứng minh số tiền thừa hưởng kiếm được như thế nào từ lúc ban đầu, chỉ yêu cầu bản giải trình về quá trình này là đủ.

- Các nguồn thu nhập khác như tiền lương, thu nhập từ doanh nghiệp riêng, thu nhập đầu tư, chiến thắng trong xổ số. Một số loại tài liệu đi kèm cần cung cấp:

+ Chứng từ chứng minh thu nhập từ lương, thưởng nếu bạn là người lao động.

+ Trường hợp bạn là chủ doanh nghiệp, cần có chứng từ chứng minh sự tồn tại của việc kinh doanh, sở hữu doanh nghiệp, chứng minh tài chính trong 5 năm gần nhất.

+ Chứng từ chứng minh việc nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và doanh nghiệp đầy đủ cho Nhà nước nếu loại hình kinh doanh, thu nhập có được thuộc đối tượng chịu thuế.

- Ngoài ra, nhà đầu tư có thể vay tiền ngân hàng để tham gia đầu tư EB-5 và cần đảm bảo rằng:

+ Vay với tư cách cá nhân và chịu trách nhiệm trả nợ.

+ Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản người nộp đơn.

+ Giá trị khoản vay không được vượt quá tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, Sở Di trú Mỹ sẽ không chấp nhận các loại thu nhập sau:

+ Các nguồn tiền từ các hoạt động phạm pháp trong nước và nước ngoài.

+ Các nguồn thu nhập không có giấy tờ khai thuế, có dấu hiệu rửa tiền.

+ Các nguồn thu nhập từ buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi, nhìn chung là các nguồn tiền không giao dịch được qua ngân hàng và không có báo cáo thuế đầy đủ.