Ngày 21/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP. HCM (PC46) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Huỳnh Thái Học (34 tuổi), nguyên Quyền Trưởng phòng Giao dịch Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt (Công ty CK Đại Việt - trụ sở tại phường Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Với chức vụ được giao, nhiệm vụ chính của Huỳnh Thái Học tại Công ty CK Đại Việt là quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống phần mềm Smart Connect (phần mềm quản lý toàn bộ tài sản của khách hàng) và phần mềm Nova (phần mềm quản lý toàn bộ chứng khoán của khách hàng) cài đặt trên hệ thống máy tính của Công ty CK Đại Việt. Với việc quản lý này, Học có thể can thiệp vào hệ thống bút toán thanh toán trong việc mua bán chứng khoán hàng ngày.
Học đã sử dụng dịch vụ bảo lãnh tiền mua, ứng trước tiền mua, ứng trước tiền bán chứng khoán và Công ty CK Đại Việt là bên đứng ra thanh toán khoản tiền mua chứng khoán cho Huỳnh Thái Học với Trung tâm Thanh toán, lưu ký bù trừ ngay sau khi lệnh mua khớp.
Tuy nhiên, sau đó Học không thanh toán lại cho Công ty CK Đại Việt theo quy định mà dùng thủ đoạn gian dối là xóa, chỉnh sửa, chèn bút toán thanh toán tiền mua chứng khoán, nhập khống tiền vào tài khoản, chèn hoàn ứng giả trên các tài khoản trên để chiếm đoạt của Công ty CK Đại Việt số tiền gần 7,5 tỷ đồng.