Bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, tháng 10/2014, Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1978, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) mở văn phòng tư vấn việc làm. Mỗi người Hà thu phí 1-2 triệu đồng. Khi kiểm tra hồ sơ xin việc, Hà thấy nhiều người thiếu giấy khám sức khỏe, bản phô tô sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp THPT không có chứng thực sao y bản chính. Thấy những hồ sơ này không đủ điều kiện nộp vào các công ty tuyển dụng, Hà nảy sinh ý định làm giả các tài liệu để bổ sung.
Hà thuê người làm giả 6 con dấu của UBND xã Văn Khê, dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn, dấu chứng thực bản sao đúng bản chính.
Tháng 7/2015, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an huyện Mê Linh phối hợp cùng Công an thị trấn Quang Minh kiểm tra hành chính chỗ ở, nơi làm việc của Hà phát hiện, thu giữ máy in, máy ép, tài liệu phô tô sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe... Có trường hợp Hà chỉnh sửa năm sinh để đủ tuổi lao động.
Ngoài hành vi trên, Hà còn sử dụng CMND và sổ hộ khẩu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam.
Cụ thể, Hà dùng CMND giả mang tên Nguyễn Quỳnh Hương ký hợp đồng vay tiền mua sản phẩm trả góp. Hà bóc ảnh trong CMND, dán ảnh của mình và sửa năm sinh. Để được vay tiền mua sản phẩm, Hà nhờ một người bạn mượn sổ hộ khẩu của anh em trong gia đình Hà với lý do thế chấp vay tiền mua đất, hẹn 1 tuần trả lại. Có sổ hộ khẩu, Hà thuê người làm giả thông tin của Nguyễn Thị Quỳnh Hương vào trang 5, làm giả chữ ký, chức danh, con dấu của trưởng công an xã.
Tháng 2/2015, Hà mang sổ hộ khẩu và CMND giả đến siêu thị BigC, ký hợp đồng tín dụng trả góp vay 3 triệu đồng của Công ty Home Credid Việt Nam để mua chiếc máy lọc nước nhãn hiệu Kangaroo. Qua hoạt động phòng chống gian lận, bộ phận an ninh của công ty phát hiện khách hàng này không thanh toán tiền hàng tháng. Kiểm tra hồ sơ, an ninh công ty lật tẩy hành vi giả mạo của Hà.
Ngoài ra, vào cuối năm 2014, Hà cũng sử dụng CMND và sổ hộ khẩu giả vay tiền của công ty Home Credit mua điện thoại Samsung A5. Vụ việc này đang được công an điều tra giải quyết.
Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo mức án 30 tháng tù tội Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, 6 tháng tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
