Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:
Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).
Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm);
Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu);
Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab).
| |
Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). (Nguồn: CACC) |
Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng Công an thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, tài sản chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Theo cơ quan điều tra, sau khi triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
| |
Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). (Nguồn: CACC) |
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ qua các ứng dụng bảo mật để đặt mua kim cương, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam và tiêu thụ với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường. Nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam trực tiếp chào hàng tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý; việc báo giá, đặt hàng và giao dịch được thực hiện qua các nhóm WhatsApp.
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu trong hành lý cá nhân để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Sau khi vào Việt Nam, hàng hóa được phân phối qua nhiều khâu trung gian theo chỉ đạo từ Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm che giấu nguồn gốc.
Toàn bộ quá trình chào bán, đặt hàng, giao nhận và thanh toán được tổ chức khép kín. Các đối tượng trao đổi qua WhatsApp, Viber với chế độ tự xóa tin nhắn, còn việc giao nhận tiền được thống nhất bằng quy ước "số seri trên tờ tiền USD" để tránh bị phát hiện.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.