Mới đây, TAND TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Phạm Hoa Ban (SN 1977, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 7 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, năm 2017, Ban được tuyển vào làm nhân viên phòng hành chính tổng hợp của Công ty cổ phần MHA (sở hữu nhãn hiệu Seven A.M). Công ty MHA là đối tác với Công ty TNHH Thời trang quốc tế Bảo Anh. Để thuận tiện giao dịch, Công ty Bảo Anh đã đặt phòng hành chính tại trụ sở của Công ty MHA.
Chiều 10/1/2019, chị Nguyễn Hoàng Y. là nhân viên phòng hành chính tổng hợp của Công ty Bảo Anh nhận số tiền 571 triệu đồng từ thủ quỹ để chi trả lương và sinh nhật cho nhân viên ở phân xưởng Công ty tại phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội).
Sau khi nhận tiền, chị Y. đã bọc số tiền trên vào trong túi nilon màu đen và dùng băng dính quấn lại.
Do bận việc riêng nên chị Y. nhờ Ban mang số tiền trên chuyển cho quản lý phân xưởng Công ty. Khi cầm tiền, Ban đã nảy sinh ý định chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên vào mục đích cá nhân.
Nhằm hợp thức hóa và tránh bị công an phát hiện, Ban lấy tờ giấy A4 có đóng sẵn hình dấu chữ ký ở cuối trang của ông Đặng Quốc Anh (Giám đốc Công ty MHA) và chị Bùi Thị Huệ (Trưởng phòng Maketing Công ty MHA). Ban soạn thảo văn bản với nội dung ông Quốc Anh vay số tiền 1,5 tỷ đồng của Ban từ ngày 10/12/2018, thời hạn vay 1 tháng, chị Huệ là người làm chứng. Ban in giấy vay có sẵn hình dấu, chữ ký của 2 người trên.
Sau đó, bị cáo xóa toàn bộ dữ liệu thông tin cá nhân của mình trên hệ thống nhân sự trong máy tính Công ty.
Tạo dựng giấy tờ giả, Ban đến ngân hàng lập sổ tiết kiệm gửi số tiền 450 triệu đồng và chuyển khoản 29 triệu đồng vào tài khoản của bạn trai để nhờ giữ hộ.
Sau đó, Ban nghỉ việc, tắt điện thoại và bỏ trốn vào TP Nha Trang. Vụ việc bị phát giác, chị Y. đã trình báo lên cơ quan công an.
Tiếp nhận đơn tố giác, Công an quận Đống Đa xác minh nơi cư trú của Ban và xác định đối tượng này vắng mặt. Ngày 17/1/2019, Ban đi máy bay từ Khánh Hòa về Hà Nội nhưng không về nhà mà thuê nhà nghỉ tại khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai). Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện nơi ở và triệu tập đối tượng về trụ sở.
Qua đấu tranh, Ban khai nhận chiếm đoạt số tiền 571 triệu đồng của Công ty Bảo Anh. Hiện bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền trên.
Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị tòa án xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội do bức xúc từ việc Công ty không ký hợp đồng lao động lau dài, không đóng bảo hiểm. Bị cáo đã khắc phục thiệt hại, hoàn cảnh gia đình khó khăn…
Sau khi xem xét, tòa án đã xử phạt mức án trên.
