Ảnh Internet
Theo cáo trạng, Nam không có nghề nghiệp. Khoảng đầu năm 2020, bị cáo đọc trên mạng xã hội thấy thông tin có người giao bán nhiệt kế với giá 1,2 triệu đồng/chiếc nên nảy sinh ý định lừa đảo.
Nam tung thông tin có lô hàng nhiệt kế điện tử giá rẻ. Do tin tưởng, anh Phạm Xuân Sơn (ở Hải Dương, là bạn của Nam) đã dắt mối cho chị Lê Thị Xuyến (ở Thanh Hóa). Vợ chồng chị Xuyến đã trực tiếp gặp Nam để giao dịch. Nam nói lô hàng gồm 2.000 chiếc nhiệt kế điện tử đang được vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội. Vợ chồng chị Xuyến đã đồng ý làm hợp đồng mua bán lô hàng trên, đặt cọc 80 triệu đồng.
Để tạo sự tin tưởng, Nam nói vợ chồng chị Xuyến chuyển số tiền trên vào tài khoản của chủ lô hàng trong Sài Gòn. Tuy nhiên đến hạn là ngày 11/3/2020, không thấy Nam giao hàng nên chị Xuyến đã hỏi lại. Nam viện lý do hàng đang tắc ở đầu Sài Gòn nên cần góp thêm vốn. Chị Xuyến đã kêu gọi thêm người khác cùng lấy hàng và chuyển thêm 270 triệu đồng.
Thậm chí chị Xuyến còn đăng bài trên mạng xã hội và có người đồng ý mua hàng, chuyển tiếp 250 triệu đồng. Đến ngày 16/3/2020 không thấy hàng về nên chị Xuyến và những người này đã đến cơ quan công an trình báo. Hai ngày sau Nam bị công an bắt giữ.
Bị cáo thừa nhận không có nguồn hàng. Sau khi nhận tiền đặt cọc, Nam đã chuyển 80 triệu đồng vào tài khoản trung gian trên mạng Nohu99 để đánh bạc qua mạng dưới hình thức đánh tài xỉu. Sau khi thua hết tiền, bị cáo tiếp tục nói dối chị Xuyến để chuyển tiền. Bị cáo dùng tiền này để đánh bạc.
Tổng số tiền Nam chiếm đoạt là 600 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ tài khoản mà Nam gửi cho chị Xuyến chuyển tiền đứng tên bà Phạm Thị Bình (mẹ ruột Nam). Nam thừa nhận đã nhờ mẹ ruột mở thẻ ATM và đăng ký internet banking bằng chính số điện thoại của Nam. Bà Bình không biết các giao dịch, không biết con trai sử dụng tài khoản vào mục đích gì nên cơ quan điều tra không xử lý.
Qua xác minh, tại thời điểm tháng 5/2020 trang game Nohu99 đã dừng hoạt động.
Do chưa xác định được các đối tượng đánh bạc trên mạng với Nam nên cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu để làm rõ hành vi này.
