“Tôi không thấy có sự hối cải chân thành”, thẩm phán Jane Magnus-Stinson của Tòa án bang Indiana nói trước khi tuyên án Durham vào đầu tuần này. Bà cho rằng, Durham đã biểu hiện sự dối trá, tham lam và ngạo mạn.
“Đây là mức án tù dài nhất cho những tội phạm tri thức trong lịch sử bang Indiana ”, thẩm phán phát biểu với phóng viên ở bên ngoài phiên tòa sau khi tuyên án Durham . Bên nguyên đơn thậm chí còn đề nghị mức án 225 năm tù cho ngài cựu CEO, tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ và cho rằng đề xuất này là không thực tế.
Durham, cùng với đồng phạm của mình là James Cochran, 57 tuổi, cùng nhau mua công ty tài chính Fair Finance thông qua một công ty cổ phần vào năm 2002. Công ty này có chức năng đầu tư tài chính thông qua việc mua các khoản phải thu với mức giá chiết khấu và bán các chứng chỉ có lãi. Vào tháng 2/2005, Fair Finance được chuyển đổi từ một công ty cung cấp tài chính thương mại sang chức năng cho vay.
Thông qua Fair Finance, hai cá nhân này đã lạm dụng tổng cộng 208 triệu USD của nhà đầu tư cho chi tiêu cá nhân và cho vay các tổ chức khác không đúng theo mục đích đã được công bố với cổ đông. Bên cạnh hai bị cáo này, một người thứ ba là Rick Snow, 49 tuổi, là cựu giám đốc tài chính của Fair Finance cũng bị kết án vì giúp hai cựu lãnh đạo làm giả tình trạng tài chính của Công ty.
Cochran chịu án tù 25 năm sau khi bị nguyên đơn đề nghị mức án 145 năm tù. Snow chịu án tù 10 năm sau khi bị đề nghị mức án 85 năm.
“Tôi cảm thấy tồi tệ về chuyện này”, bị cáo Durham nói với thẩm phán Magnus-Stinson, thậm chí còn nói rằng, ông ta ngạc nhiên với số tiền mà mình và các đồng phạm đã lạm dụng của nhà đầu tư. “Tôi ước gì mình đã cố gắng hơn để làm mọi thứ rõ ràng hơn cho cổ đông”, ông này nói về các bản công bố thông tin cho cổ đông của Fair Finance.
Trong khi đó, bị cáo Cochran nói với thẩm phán rằng, ông ta không cố tình làm “bất cứ điều gì trong những điều này xảy ra”. Ông nói ông lớn lên cùng với những người giống như những nhà đầu tư và ông hiểu cảm giác mất mát của họ. Còn bị cáo Snow nói ông ta cảm thấy nhục nhã và xin mọi người khoan dung.
Tuy nhiên, bên nguyên đơn lại cho rằng, ở Durham không có một sự hối lỗi thành khẩn nào. “Trong suốt những phiên xử, chúng tôi đều đã nghe Tim Durham nói rằng thất bại của ông ta là lỗi của rất nhiều thứ - của chính quyền, truyền thông và nền kinh tế đang gặp khó của đất nước”, nguyên đơn nói. “Chính Tim Durham và những hành động phá hoại ích kỷ của những người như ông ta đã làm lãng phí sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, chính Tim Durham, cùng với Rick Snow và James Cochran đã đánh cắp hy vọng và ước mơ của nhiều người”.
Luật sư bào chữa cho Durham, John Tompkins, đã biện hộ trong phiên xử rằng, thân chủ của ông cũng đã nỗ lực chống đỡ cho công ty đang suy yếu và bản thân Durham đã bỏ tiền túi 28 triệu USD để vực dậy tài chính của Công ty.
Tuy nhiên, luật sư bên nguyên đơn đã dẫn ra những bằng chứng cho thấy, Durham đã góp phần gây ra khoản lỗ cho Fair Finance trong thời kỳ suy thoái tài chính năm 2008 và 2009 và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư với doanh nghiệp này.
Kết thúc phiên xử, bồi thẩm đoàn tìm ra các hành vi của Durham phạm vào 10 điểm buộc tội của lừa đảo điện tử và một điểm của lừa đảo chứng khoán, mỗi tội danh có khung hình phạt lên tới 20 năm tù. Thành viên ban hội thẩm cân nhắc không đến một ngày để kết tội sau 10 ngày xét xử.
Cochran bị kết tội 8 điểm buộc tội và Snow chịu 5 điểm. Bồi thẩm đoàn kết tội cả ba bị cáo chịu tội lừa đảo điện tử cùng với một tội danh lừa đảo chứng khoán và chịu mức án tổng của mỗi tội danh này.
4 nạn nhân của Fair Finance đã ra làm chứng trước tòa. Một người về hưu tên là Barbara Lukacik, 74 tuổi, nói với tòa rằng, bà đã đầu tư 125.000 USD vào Fair và đã mất trắng số tiền này. Bà nói bà đã cố gắng không nhận trợ cấp xã hội bằng việc trông giữ trẻ.
“Các người có thể cho rằng các người đứng trên cả pháp luật”, Lukacik nói với bên bị cáo trong phiên xử. “Thật đáng xấu hổ”.