Qua đó, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Hải Trung (39 tuổi, thành viên HĐQT CTCP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận), Trần Hữu Trung (33 tuổi, thành viên HĐQT, giám đốc CTCP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận), Phan Tuấn Linh (33 tuổi, chủ tịch HĐQT CTCP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án, Võ Thành Danh (54 tuổi), nguyên giám đốc Ngân hàng Phát triển Ninh Thuận bị truy tố về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo cơ quan điều tra, ông Võ Thành Danh đã cấp chứng thư bảo lãnh sai quy định cho các bị can tại CTCP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận. Các bị can này sử dụng chứng thư để lừa đảo CTCP Bất động sản Vinalines.
Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra xác định từ năm 2008-2010, các bị can đã cấu kết với nhau lập nhiều công ty, lập và ký nhiều hợp đồng sản xuất kinh doanh để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của Nhà nước và các công ty khác. Trong đó, riêng CTCP Bất động sản Vinalines bị chiếm đoạt tới 58 tỷ đồng.
