Kết quả điều tra xác minh cho thấy, vào khoảng tháng 10/2010, Nguyễn Anh Kiên làm ở Xí nghiệp Đo đạc bản đồ số 4, thuộc Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội, có quen biết vợ chồng anh Cao Xuân Vũ bán hàng quần áo tại chợ Nghĩa Tân. Biết Kiên làm ở Sở Địa chính, nên anh Vũ đã nhờ Kiên làm Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất nông nghiệp có diện tích 470 m2 ở Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) hộ mình.
Dù biết không thể làm sổ đỏ cho đất nông nghiệp, nhưng Kiên khẳng định là mình làm ở Sở Địa chính và có thể “lo” chuyển được đất nông nghiệp thành đất ở lâu dài cho anh Vũ, với giá 4 triệu đồng/m2, tổng giá trị là 1,88 tỷ đồng và đến ngày 30/4/2011 là có sổ đỏ.
Tin Kiên, nên ngày 10/12/2010, anh Vũ đã ký hợp đồng với Kiên với nội dung công việc như thỏa thuận trên và tạm ứng 600 triệu đồng sau khi ký hợp đồng, số tiền còn lại thanh toán theo phương thức thỏa thuận. Nếu không làm được giấy tờ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền.
Sau khi ký hợp đồng, Kiên nhờ 2 người làm cùng Xí nghiệp đến đo đất nhà anh Vũ, nhưng không nói rõ đo đất để làm gì.
Tiếp đó, anh Vũ còn 2 lần đưa thêm tổng cộng 1 tỷ đồng cho Kiên. Thực tế, Kiên không có động thái gì để làm sổ đỏ cho gia đình anh Vũ. Đến hạn 30/4/2011, vẫn chưa nhận được sổ đỏ, anh Vũ nhiều lần tìm Kiên đòi sổ, nhưng Kiên luôn bảo sắp có. Để lấy thêm tiền và để anh Vũ yên tâm, Kiên đã làm giả các thông báo thu thuế trước bạ nhà đất của Chi cục thuế Thanh Trì, nhưng không có dấu và chữ ký, tổng số tiền là 971,5 triệu đồng. Trước đó, gia đình Kiên đã từng làm sổ đỏ, nên có mẫu giấy nộp lệ phí trước bạ, Kiên chụp lại các giấy tờ này, chỉnh sửa số liệu rồi dùng máy vi tính để soạn thảo ra. Kiên bảo anh Vũ đưa tiền để Kiên đi nộp là xong thủ tục, chỉ còn chờ lấy sổ. Anh Vũ đã giao thêm tiền cho Kiên.
Mỗi lần đưa thêm tiền, Kiên đều viết biên nhận vào phía dưới hợp đồng và ký, ghi rõ họ tên. Vào lần cuối cùng nhận tiền, Kiên viết rõ hẹn sau 1 tháng hoàn thiện toàn bộ giấy tờ thửa đất và giao cho anh Vũ, nếu không sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền.
Chờ mãi không thấy Kiên đưa sổ đỏ, nhiều lần tìm Kiên để đòi, nhưng không được, anh Vũ đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Kiên khai số tiền nhận của anh Vũ, Kiên dùng 800 triệu đồng mua xe ô tô thể thao, còn lại chi tiêu cá nhân và trả nợ. Gia đình Kiên đã nộp 2,571 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Với hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Anh Kiên 7 năm tù giam.
