Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng về hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Ước tính ban đầu số tiền các đối tượng xuất hóa đơn lên đến khoảng 780 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 78 tỷ đồng tiền thuế VAT.
Các đối tượng gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).
Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn GTGT. Nhóm này sử dụng thủ đoạn là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sau đó họ chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật… để xuất, bán hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra xác định, Hằng là đối tượng trực tiếp thu gom mua các doanh nghiệp với giá từ 30-40 triệu đồng. Hằng cũng là người cầm đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành nhóm đối tượng.
Ngày 30/7, cảnh sát ập vào ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 35D phố Cảm Hội (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), phát hiện 7 đối tượng đang ghi, đóng dấu các tờ hoá đơn của công ty “ma”.
Tang vật thu giữ tại chỗ, gồm: 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; hơn 140 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, séc, sổ sách…
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị khoảng 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với trên 3.150 hoá đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
