Ngày 30/10/2012 cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Lê Đình Quản (SN 1981) - Giám đốc và Phạm Thị Phương (SN 1982) - Kế toán trưởng Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở làm việc tại phòng A1802, nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội vì hành vi trốn thuế theo quy định tại điều 161 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam do Lê Đình Quản làm giám đốc được thành lập từ năm 2004 đến nay, ngành nghề kinh doanh: cung cấp thông tin tín nhiệm, dịch vụ cung cấp thông tin doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn và cung cấp dịch vụ đánh giá xếp hạng doanh nghiệp để thực hiện việc đánh giá, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.
Lê Đình Quản thuê các chuyên gia kinh tế, các cộng tác viên tiến hành thu thập thông tin về các doanh nghiệp, phân tích, đánh giá xếp hạng các doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng. Lợi dụng pháp nhân trên Lê Đình Quản đã bàn với Phạm Thị Phương tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống mục đích để làm tăng chi phí của công ty nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chỉ tính trong 2 năm 2009, 2010 với phương thức thủ đoạn trên, Lê Đình Quản và Phạm Thị Phương đã lập và sử dụng gần 300 hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, phiếu chi khống, bỏ ngoài sổ sách một số khoản thu của công ty… để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Lê Đình Quản, Phạm Thị Phương và các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật.
