Sáng 26/10, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm, với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà điều hành.
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xử chính của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, có 51 bị cáo; điểm cầu tại hội trường Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội dành cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; điểm cầu thành phần đặt tại hội trường Trại tạm giam số 01, Công an TP. Hà Nội, có 137 bị cáo.
Trong số 188 bị cáo, Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP. HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 174 và “Rửa tiền”, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam và Lê Thị Liễu bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
| |
Shark Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng bị cáo buộc "rửa" 320 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo. |
Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (sinh năm 1985, cháu họ của Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, theo Điều 323 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Vợ của Lê Khắc Ngọ là Ngô Thị Thêu (sinh năm 1995, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, bị truy tố về tội “Rửa tiền”, với cáo buộc giúp nhóm của Phó Đức Nam che giấu dòng tiền gần 320 tỷ đồng thông qua ví điện tử Ngân Lượng.
Theo cáo trạng, năm 2018, thông qua mối quan hệ làm ăn với Isik Uran, đối tượng mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam trực tiếp sang nước này tham quan, học tập mô hình kinh doanh ngoại hối (forex) do Isik Uran điều hành. Sau đó, Nam đưa mô hình này về Việt Nam và triển khai trên quy mô lớn.
| |
Lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo. |
Nam cùng các đồng phạm lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế có uy tín như GKFX, Londonex, AlphaTrading, TrustMarkets và JPPro.
Các website được giới thiệu tích hợp với những nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5, tạo giao diện chuyên nghiệp, mang dáng vẻ của các sàn giao dịch hợp pháp kết nối trực tiếp với thị trường tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, theo cáo trạng, đây thực chất là hệ thống khép kín, không có giao dịch với thị trường thật.
Toàn bộ dữ liệu về biến động giá, lệnh mua bán và kết quả lãi, lỗ hiển thị trên màn hình nhà đầu tư đều được lập trình sẵn, nằm dưới sự kiểm soát của nhóm điều hành. Vì vậy, nhà đầu tư thực chất giao dịch với chính chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này được chuyển vào nhóm của Phó Đức Nam.
| |
Có 51 bị cáo được đưa ra xét xử tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, còn lại 137 bị cáo ở hội trường Trại tạm giam số 1 Công an TP. HN |
Để phục vụ hoạt động lừa đảo, Phó Đức Nam chỉ đạo thành lập 81 doanh nghiệp, phân chia nhiệm vụ nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch giả.
Trong đó, bộ phận kỹ thuật do Isik Uran trực tiếp điều hành từ Thổ Nhĩ Kỳ, chịu trách nhiệm duy trì 36 website giả mạo và kiểm soát dữ liệu giao dịch. Bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên Facebook, Zalo để thu thập dữ liệu khách hàng.
Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến khi đường dây bị triệt phá vào tháng 10/2024, nhóm này đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.
| |
An ninh phiên tòa được thắt chặt. |
Để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, Phó Đức Nam bị cáo buộc bắt tay với Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, mở nhiều ví điện tử tại Ngân Lượng và kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch giả mạo.
Theo cáo trạng, thông qua hệ thống Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình đã giúp che giấu dòng tiền liên quan đến 232 bị hại, với tổng số tiền gần 320 tỷ đồng.
Không những thế, từ giữa năm 2020, khi cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc không phối hợp đầy đủ với cơ quan điều tra. Thay vào đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới phối hợp với phía Phó Đức Nam chỉnh sửa số liệu nạp, rút tiền, làm giả dữ liệu nhằm đối phó với cơ quan chức năng.