Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Hai bị can Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên.
Liên quan đến vụ án, 3 bị can gồm Nguyễn Đức Vinh (SN 1966, nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á), Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, nguyên Thủ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á) và Lê Kiên Giang (SN 1977, nguyên Phụ quỹ Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Á) bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, DAB đã phát thông báo cho biết những cán bộ này đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật của DAB đình chỉ chức vụ vào tháng 8/2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua.
Do đó, việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của DAB.